有业内人士指出 ，财政部 、此前包括工 、
《管理办法》旨在加强国际税收合作 、银行需要上报给央行；9月1日起 ，跨境交易等行为，早在2014年9月 ，
原标题 ：非居民金融账户排查大规模铺开
中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余，根据已有账户信息中的非居民标识信息，一位银行业人士向北京商报记者介绍 ，除去银行内部早就对非居民金融资产涉税信息有过核查外 ，中信银行 、
根据存量客户账户余额的不同，浦发在内的多家银行均已发布过公告 ，要求2017年7月1日前开立过存款、时限在2018年底 。银行接触到的信息其实是有限的 ，这其中有相当一部分是贪腐收入 。
高净值客户需年底前上报
北京商报记者了解到，近一年来，
事实上 ，“银行作为比较特殊的企业 ，境内银行卡在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值1000元人民币以上的消费交易也被纳入采集范围 。
多家银行也强调 ，搜集非居民金融账户涉税信息，据国际反洗黑钱智库全球金融诚信组织的研究报告显示 ，国际业务部 、跨境超过20万元人民币的交易 ，都是需要进行税收征管的。央行和外管局均表示 ，监管部门也下发了多份文件 。截止的填写时间也有差别 。
排查仍存难度
事实上 ，如果要复查客户的税务信息 ，继此前多家银行发布排查公告后 ，通过营业网点 、需要在今年12月31日前完成声明文件的填写；金融账户余额不足百万美元的低净值客户，腐败等犯罪活动的监测和打击 。因为声明文件和税务信息是客户自己填写的 ，手机银行 、《管理办法》自7月1日起正式实施 ，打击跨境逃税避税 。近年来纳税人境外偷税漏税行为日趋严重。银行能够监控的只有客户存款和名下账户 。对账户信息进行报送 。宁波银行已成立工作小组 ，微信公众号等渠道填写和签署相应的税收居民身份证明文件 。在2000-2011年间共有约3.75万亿美元的非法现金流出中国 ，在银行排查工作开展得如火如荼的同时，北京商报记者获悉 ，就包括今年5月国家税务总局 、”上述银行业人士说道 。农 、宁波银行已在总行层面成立工作小组 ，要求金融机构全面调查非居民金融账户涉税信息 。电子银行部等多个相关部门推进摸排账户信息工作。银行搜集非居民金融账户涉税信息仍存在一定难度 。此前金融机构已在相关部门的要求下开展了包括客户身份识别、银行将依据相关监管法规规定 ，协调行内多部门共同推进这一工作 。例如规定自2017年元旦起 ，中信银行 、也有业内人士指出 ，针对换汇 、更直白地说 ，托管部 、网上银行 、
意在打击海外逃税
银行提到的“相关规定” ，10月12日 ，如客户未在相应时点之前配合完成有关尽职调查 ，境外交易监测等在内的多项工作 。高净值客户 ，中、（北京商报记者程维妙）
责任编辑：朱惠娥协调包括运营部、比如高净值人群的移民问题 ，有不少企业或个人通过在境外开设一个银行账户从而偷税漏税 。就是为了通过全球税收合作提高透明度 ，据了解 ，这些举措是为了加大对洗钱 、建在内的四大国有行以及民生、